ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: ΓΣ στις 22 Ιουνίου για τη διανομή μερίσματος

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2021, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021.

3. Υποβολή και Ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

4. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2021.

5. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2021.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.

7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του COVID-19, ενημερώνει τους μετόχους ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή με φυσική παρουσία και ότι δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω πληρεξουσίου, ο οποίος θα ψηφίσει σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του μετόχου και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία πριν και κατά τη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. κατά τον ίδιο τρόπο.